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浙江正泰电器股份有限公司2015年年度股东大会决议公告_新浪财经
来源:admin   浏览时间:2019-10-05 00:10

  文章信号:601877 文章缩写:正泰电器公报编号:2016-022

  浙江正泰电器股份乘客名额有限制的公司

  年度证券持有者大会比分公报

  董事会及每件东西董事、给错误的劝告性状况或专攻少量,实质的确实性、精密和完整性假说为孤独的和同盟国的。

  要紧实质迅速的:

  这次接触有比分吗?:无

  一、 接触传唤及列席健康状况

  (一) 证券持有者大会传唤工夫:2016年5月10日

  (二) 证券持有者大会位:科学与技术最早的楼接触室

  (三) 普通证券持有者和主要担保证券持有者回复:

  ■

  (四) 开票表决方法即使契合,掌管接触等。。

  这次接触由四分之一的届董事会激起。,董事长南村会修改掌管。证券持有者大会开票表决方法为。接触的传唤、比照关于规则传唤。

  (五) 公司董事、中西部及东部各州的县议会部长及董事会部长

  1、 公司有六位董事,5人列席,安心董事因;

  2、 公司有三名监事,三位大会代表;

  3、 公司副总统、财务总监、王国荣修改,董事会部长,,安心优级施行权杖列席了接触。。

  二、 票据对价

  (一) 无积聚提议权法案

  1、 票据著名的:对董事会加工语句的清单

  从容末后:经过

  开票表决健康状况:

  ■

  2、 票据著名的:对公司监事加工语句的清单

  从容末后:经过

  开票表决健康状况:

  ■

  3、 票据著名的:对公司2015年度决算表的清单

  从容末后:经过

  开票表决健康状况:

  ■

  4、 票据著名的:对公司利润分配平面图的清单

  从容末后:经过

  开票表决健康状况:

  ■

  5、 票据著名的:对公司岁入和总结的提议

  从容末后:经过

  开票表决健康状况:

  ■

  6、 票据著名的:对预测日常关系买卖的提议

  从容末后:经过

  开票表决健康状况:

  ■

  7、 票据著名的:对重行利用审计机构的清单

  从容末后:经过

  开票表决健康状况:

  ■

  8、 票据著名的:对公司短期金融施行的清单

  从容末后:经过

  开票表决健康状况:

  ■

  (二) 积聚开票

  9、 董事提议清单

  ■

  10、 对提议孤独董事的清单

  ■

  11、 监事提议清单

  ■

  (三) 关涉的要紧事项,5%以下证券持有者开票

  ■

  (四) 关于法案开票表决的关于材料

  内侧的,第六感觉项法案关涉,关系方证券持有者、南村会、朱新民漂白剂对上述的清单进行开票表决。。

  三、 顾问证人

  1、 经证券持有者大会识别的顾问事务所:Jin Du法度公司

  顾问:周宁、李范玲

  2、 顾问的鉴定结论视图:

  金杜顾问事务所以为,公司证券持有者大会的传唤、按照、行政规章、证券上市的公司证券持有者大会必须使用的;与会权杖资历、激起人资历合法无效;接触开票表决顺序、合法无效的开票末后;证券持有者使参与的合法无效处理。

  四、 备查贴壁纸清单

  1、 董事会签字的证券持有者大会比分;

  2、 董事会签字并盖印的法度视图书。

  浙江正泰电器股份乘客名额有限制的公司

  2016年5月10日

  证券信号:601877 证券缩写:正泰电器 编号:临2016-023

  公司债券信号:122086 公司债券缩写:11正泰债

  浙江正泰电器股份乘客名额有限制的公司

  职工代表大会比分公报

  公司及中西部及东部各州的县议会每件东西身体部位、给错误的劝告性状况或专攻少量,实质的确实性、精密和完整性假说为孤独的和同盟国的。

  由于,辩论公司条例和公司条例的关于规则,公司提议发生中西部及东部各州的县议会,。比照关于规则,公司中西部及东部各州的县议会由三人一组结合,内侧的,两名非职工代表和监事被选,交给代表监事被选为DeMOCR。

  浙江正泰电器股份乘客名额有限制的公司(以下缩写“公司”)职工代表大会于2016年5月10在公司接触室传唤,交流240名代表列席了接触,接触议论了马夫就业机会的提议。,接触经过了民主提议,比分列举如下:

  Lin Koo修改被选为职工代表。。

  林可夫修改将与2016年5月10日传唤的公司2015年度证券持有者大会提议发生的两名非职工代表监事协同结合公司第七届中西部及东部各州的县议会,任期三年。

  以此方式圆形的。

  浙江正泰电器乘客名额有限制的公司职工代表大会

  2016年5月10日

  附件:林科夫修改的简历

  林可夫:男,1947年起源,学会学历,谆谆教诲,硕士研究生的指导教授,温州市宣传部原副国务卿,2004年附带说明正泰,在职者中共中央当销售员、群掌管、工会主席等。。

  证券信号:601877 证券缩写:正泰电器 编号:临2016-024

  公司债券信号:122086 公司债券缩写:11正泰债

  浙江正泰电器股份乘客名额有限制的公司

  最早的届接触比分公报

  董事会及每件东西董事、给错误的劝告性状况或专攻少量,实质的确实性、精密和完整性假说为孤独的和同盟国的。

  浙江正泰电器股份乘客名额有限制的公司(以下缩写“公司”)第七届董事会最早的次接触于2016年5月10日在公司接触室传唤。接触应该的六位董事列席,实到董事5人,南村飞负责人未能列席杜,董事列席人数契合《中华人民共和国公司条例》及《浙江正泰电器股份乘客名额有限制的公司条例》的规则。接触由南村会修改掌管。

  列席接触的董事对以下清单进行了从容并以记名开票的方法开票表决经过了以下清单:

  一、 对提议第七届董事会主席的清单

  接触以五票开票表决经过。,0票支持,0票弃权,从容经过了《对提议第七届董事会主席的清单》,提议南村会为公司第七届董事会董事长,任期三年。

  二、 对董事会第七届董事会结合的清单

  接触以五票开票表决经过。,0票支持,0票弃权,从容经过了《对董事会第七届董事会结合的清单》,商定楠存飞、严冶、沈义峰、朱新民、王国荣是战术与装饰部身体部位,南村飞激起,任期三年。

  三、 对T公司审计使服役结合的清单

  接触以五票开票表决经过。,0票支持,0票弃权,从容经过了《对T公司审计使服役结合的清单》,商定Yanye、朱新民、王国荣为审计使服役委员,颜野肩部激起人,任期三年。

  四、 对决定和付款组成的清单

  接触以五票开票表决经过。,0票支持,0票弃权,从容经过了《对决定和付款组成的清单》,商定南村会、严冶、沈义峰、南村飞、朱新民肩部董事会决定与薪酬使服役委员,由南村会肩部激起人,任期三年。

  五、 对紧密结合南村会为公司总统的清单

  接触以五票开票表决经过。,0票支持,0票弃权,从容经过了《对紧密结合南村会为公司总统的清单》,商定紧密结合南村会为公司总统,任期三年。

  六、 对选出而尚未上任的刘时珍为副主席的清单

  接触以五票开票表决经过。,0票支持,0票弃权,从容经过了《对选出而尚未上任的刘时珍为副主席的清单》,商定选出而尚未上任的刘世振为C副总统,任期三年。

  七、 对选出而尚未上任的王国荣为副教长的清单

  接触以五票开票表决经过。,0票支持,0票弃权,从容经过了《对选出而尚未上任的王国荣为副教长的清单》,商定选出而尚未上任的王国荣为副总统,任期三年。

  八、 对选出而尚未上任的张志桓为副公关的清单

  接触以五票开票表决经过。,0票支持,0票弃权,从容经过了《对选出而尚未上任的张志桓为副公关的清单》,商定选出而尚未上任的张志欢为副总统,任期三年。

  九、 对选出而尚未上任的郭胜俊为副教长的清单

  接触以五票开票表决经过。,0票支持,0票弃权,从容经过了《对选出而尚未上任的郭胜俊为副教长的清单》,商定选出而尚未上任的郭胜俊为副总统,任期三年。

  十、 对选出而尚未上任的石一昕为副总统的提议

  接触以五票开票表决经过。,0票支持,0票弃权,从容经过了《对选出而尚未上任的石一昕为副总统的提议》,商定选出而尚未上任的石一昕为COM副总统,任期三年。

  十一、 对选出而尚未上任的王国荣为FI局长的清单

  接触以五票开票表决经过。,0票支持,0票弃权,从容经过了《对选出而尚未上任的王国荣为FI局长的清单》,商定选出而尚未上任的王国荣为O财务总监,任期三年。

  十二、 对紧密结合王国荣为董事会部长的清单

  接触以五票开票表决经过。,0票支持,0票弃权,从容和经过对E,商定选出而尚未上任的王国荣为七任部长长,任期三年。

  十三岁、 对选出而尚未上任的潘浩为代表的清单

  接触以五票开票表决经过。,0票支持,0票弃权,从容经过了《对选出而尚未上任的潘浩为代表的清单》,商定选出而尚未上任的潘浩为公司文章,任期三年。

  以此方式圆形的。

  正泰电子浙江乘客名额有限制的董事会

  2016年5月10日

  附:优级施行权杖简历

  浙江正泰电器股份乘客名额有限制的优级施行权杖简历

  南村会:男,起源于1963,优级经济师。公司在职者董事长、总统。正泰派系乘客名额有限制的公司董事长、导电的董事长、浙江正泰太阳能科学与技术乘客名额有限制的公司董事长。南村会修改被推选为十二届全国的政协常务委员、中华全国的勤劳同盟国会常务使服役、省工商联主席,同时,他还肩部中国1971被选总统。、中国1971勤劳同盟国会办事处主席、中国1971机械勤劳同盟国会副会长。

  刘士珍:男,起源于1956,研究生的学历,安德鲁公司前副总统、泰科电子能源资源太平洋区副总统、家具干事、全球研究与开发部副总统、研究与开发乘客名额有限制的公司副总统、Exide电子派系优级工程干事,2009年附带说明,眼前,他是敝公司的家具副总统。

  王国荣:男,1971年起源,研究生的学历,谆谆教诲级优级主任会计师、中国1971总主任会计师协会常务理事,上海市财政局原副处长,上海贝岭股份乘客名额有限制的公司财务总监,公司在职者董事、副总统、财务总监、董事会部长。

  张智寰:女,1975年起源,研究生的学历,优级经纪师。1999年,他被选出而尚未上任的为库房副负责人、装饰开展家具干事伙计、国际贸易部家具干事、董事会部长、家具干事等。,在职者公司副总统。

  郭美君:男,起源于1976,学会学历,附带说明2000年,他肩部概括施行部负责人、界限导电的家用电器家具干事伙计、传播电器乘客名额有限制的公司家具干事、界限导电的设备家具干事,在职者公司副总统。

  石一新:男,1953年起源,两年制专科学校学历。1991年附带说明,他是正泰导电的公司的五位干事、电力变压器公司家具干事、勤劳装饰部副家具干事、中西部及东部各州的县议会负责人及安心义务,在职者公司副总统、为演奏谱曲家具干事。

  潘浩:男,1974年起源,研究生的学历。2007年9月附带说明,他是战术施行部门的项目干事,眼前,他是文章公司的家具干事。、文章事务代表。

  证券信号:601877 证券缩写:正泰电器 编号:临2016-025

  公司债券信号:122086 公司债券缩写:11正泰债

  浙江正泰电器股份乘客名额有限制的公司

  最早的届接触比分公报

  中西部及东部各州的县议会及每件东西监事、给错误的劝告性状况或专攻少量,实质的确实性、精密和完整性假说为孤独的和同盟国的。

  浙江正泰电器股份乘客名额有限制的公司(以下缩写“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会最早的次接触于2016年5月10日在公司接触室传唤。接触应由掌管列席。 3 人,实到监事3人,监事列席人数契合《中华人民共和国公司条例》及《浙江正泰电器股份乘客名额有限制的公司条例》的规则。接触由吴炳池修改掌管。。

  列席接触的监事对以下清单进行了从容并以记名开票的方法开票表决经过了以下清单:

  一、 对提议第七届中西部及东部各州的县议会主席的清单

  接触在3点进行 开票商定,0 票支持,0 票弃权,从容经过了《对提议第七届中西部及东部各州的县议会主席的清单》,提议吴炳池为第七届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  以此方式圆形的。

  浙江正泰电器股份乘客名额有限制的公司中西部及东部各州的县议会

  2016年5月10日THE_END

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