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湖北武昌鱼股份有限公司第一届第十一次董事会决议和关于召开2000年度第五次临时股东大会的通知公告_ST昌鱼(600275
来源:admin   浏览时间:2019-07-06 19:47

公报日期:2000-11-30

湖北省武昌市第一位届董事会第十一次比分
2000年第五次暂时伙伴大会公报

湖北武昌鱼业股份有限公司第一位届第十一次董事会警卫官于2000年11月28日午前9:00时在湖北武昌鱼大酒店5楼警卫官室集合。19名董事应列席警卫官,11名董事,付托留存两名董事列席。。4名监事列席警卫官。警卫官的列席契合公司的规则。,大会的比分是无效的。。警卫官考察并经过了以下比分
一、警卫官考察了《忧虑皇冠娱乐等五名董事退职的推荐信》,VOT经过了以下比分
本着任务变化,董事会使和谐一致皇冠娱乐、吴从周、李伟、裴东平、方华生五名董事出现辞去公司董事张贴。。
董事会将该比分送交下次伙伴大会。。
二、警卫官考察了《忧虑皇冠娱乐医疗辞去总经理张贴的推荐信》,开票投票数,经过了以下比分
本着任务变化,使和谐一致皇冠娱乐医疗辞去总经理张贴。
三、警卫官考察了忧虑吴从洲医疗退职的推荐信。,开票投票数,经过了以下比分
本着任务变化,使和谐一致吴从洲医疗辞去公司财务总监张贴。
四、警卫官考察了忧虑集合第五次暂时伙伴大会的推荐信。,开票投票数,经过了以下比分
本着《忧虑皇冠娱乐等五名董事退职的推荐信》曾经董事会投票数经过,警卫官决定于20年内集合第五次暂时伙伴大会。。
1、警卫官工夫:2000年12月30日午前9点。
2、遗址:武昌峪上等旅社12楼警卫官室。
3、警卫官议程为:考察《忧虑皇冠娱乐等五名董事退职的推荐信》。
4、参与者:A、公司董事、监事、高级管理人员和参事、使靠近2000年12月20日午前收盘时在上海证券地方登记簿结算公司登记簿在册的本公司每个人伙伴。
5、登记簿道路
列席警卫官的伙伴必需品掌握身份证。、伙伴解释卡、自己身份证和伙伴信号卡)于2000年12月28日午前8:30-11:30,后部3:00-5:30到武昌鱼大酒店大会签到国外(武昌鱼大酒店804房)管理登记簿手续,长途伙伴可以经过文学或描绘停止登记簿。。
6、宁静事项:a、会期半歇,交通,食宿费自理;B公司加收、湖北省鄂州南浦路92号,邮递区号436000,联系电话:0711-3223366至281,描绘0711-3223366-2715。

湖北武昌鱼业股份有限公司
2000年11月28日

附件1 授权付托书
兹全权代表付托 医疗(未婚妻)代表自己(本公司)列席湖北武昌鱼业股份有限公司 伙伴大会,代表别人行使投票数权。
客户伙伴解释 付托人分配
负责人(署名) 客户ID号
统治下的(署名) 被信托者身份证号码
付托日期:2000年 月 日
[检查历史公报]

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