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浙江正泰电器股份有限公司2015年年度股东大会决议公告_新浪财经
来源:admin   浏览时间:2019-10-05 00:10

  联系指定遗传密码:601877 联系缩写词:正泰电器公报编号:2016-022

  浙江正泰电器股份限定的公司

  年度合股大会判决公报

  董事会及尽量的董事、给错误的劝告性著名的表扬或严重的脱漏,灵的确实性、真实和完整性补助金为独自的和同盟国的。

  要紧灵敏捷的:

  这次聚会有判决吗?:无

  一、 聚会聚集及列席影响

  (一) 合股大会聚集工夫:2016年5月10日

  (二) 合股大会职位:科学与技术头等楼聚会室

  (三) 普通合股和特等证券合股回复:

  ■

  (四) 表决权方法能否适合,掌管聚会等。。

  这次聚会由第四音级届董事会花名册。,董事长南村会有身份地位的人掌管。合股大会表决权方法为。聚会的聚集、秉承使担忧规则聚集。

  (五) 公司董事、中西部及东部各州的县议会秘书官及董事会秘书官

  1、 公司有六位董事,5人列席,安宁董事因;

  2、 公司有三名监事,三位会议代表;

  3、 公司副总统、财务总监、王国荣有身份地位的人,董事会秘书官,,安宁特等行政机关作为正式工作人员的列席了聚会。。

  二、 票据对价

  (一) 无积聚表决权法案

  1、 票据定义:使用着的董事会加工语句的请求

  酬谢成果:经过

  表决权影响:

  ■

  2、 票据定义:使用着的公司监事加工语句的请求

  酬谢成果:经过

  表决权影响:

  ■

  3、 票据定义:使用着的公司2015年度决算表的请求

  酬谢成果:经过

  表决权影响:

  ■

  4、 票据定义:使用着的公司利润分配展现的请求

  酬谢成果:经过

  表决权影响:

  ■

  5、 票据定义:使用着的公司年度公报和总结的提议

  酬谢成果:经过

  表决权影响:

  ■

  6、 票据定义:使用着的预测日常关系市的提议

  酬谢成果:经过

  表决权影响:

  ■

  7、 票据定义:使用着的重行受雇审计机构的请求

  酬谢成果:经过

  表决权影响:

  ■

  8、 票据定义:使用着的公司短期金融行政机关的请求

  酬谢成果:经过

  表决权影响:

  ■

  (二) 积聚开票

  9、 董事表决请求

  ■

  10、 使用着的表决孤独董事的请求

  ■

  11、 监事表决请求

  ■

  (三) 触及的要紧事项,5%以下合股开票

  ■

  (四) 使担忧法案表决权的使担忧材料

  内侧,特别感应项法案触及,关系方合股、南村会、朱新民避免对前述的请求进行表决权。。

  三、 领队证人

  1、 经合股大会认同的领队事务所:Jin Du法度公司

  领队:周宁、李范玲

  2、 领队的鉴定结论启发:

  金杜领队事务所以为,公司合股大会的聚集、按照、行政规章、证券上市的公司合股大会裁决;与会作为正式工作人员的资历、花名册人资历合法无效;聚会表决权顺序、合法无效的开票成果;合股有益的合法无效处理。

  四、 备查记录登记详情

  1、 董事会签字的合股大会判决;

  2、 董事会签字并盖印的法度启发书。

  浙江正泰电器股份限定的公司

  2016年5月10日

  证券指定遗传密码:601877 证券缩写词:正泰电器 编号:临2016-023

  联系指定遗传密码:122086 联系缩写词:11正泰债

  浙江正泰电器股份限定的公司

  职工代表大会判决公报

  公司及中西部及东部各州的县议会尽量的构件、给错误的劝告性著名的表扬或严重的脱漏,灵的确实性、真实和完整性补助金为独自的和同盟国的。

  本着,理由公司条例和公司条例的使担忧规则,公司表决发生中西部及东部各州的县议会,。秉承使担忧规则,公司中西部及东部各州的县议会由三重奏乐曲结合,内侧,两名非职工代表和监事被选,交给代表监事被选为DeMOCR。

  浙江正泰电器股份限定的公司(以下缩写词“公司”)职工代表大会于2016年5月10在公司聚会室聚集,普通240名代表列席了聚会,聚会议论了可取之处就业机会的提议。,聚会经过了民主表决,判决如次:

  Lin Koo有身份地位的人被选为职工代表。。

  林可夫有身份地位的人将与2016年5月10日聚集的公司2015年度合股大会表决发生的两名非职工代表监事协同结合公司第七届中西部及东部各州的县议会,任期三年。

  以此方式传单。

  浙江正泰电器限定的公司职工代表大会

  2016年5月10日

  附件:林科夫有身份地位的人的简历

  林可夫:男,1947年下生,中学学历,灌输,硕士班研究生的指导教授,温州市宣传部原次长,2004年混录正泰,在职的中共中央办事员、空军大队掌管、工会主席等。。

  证券指定遗传密码:601877 证券缩写词:正泰电器 编号:临2016-024

  联系指定遗传密码:122086 联系缩写词:11正泰债

  浙江正泰电器股份限定的公司

  首次届聚会判决公报

  董事会及尽量的董事、给错误的劝告性著名的表扬或严重的脱漏,灵的确实性、真实和完整性补助金为独自的和同盟国的。

  浙江正泰电器股份限定的公司(以下缩写词“公司”)第七届董事会首次次聚会于2016年5月10日在公司聚会室聚集。聚会正当的六位董事列席,实到董事5人,南村飞委员长未能列席杜,董事列席人数适合《中华人民共和国公司条例》及《浙江正泰电器股份限定的公司条例》的规则。聚会由南村会有身份地位的人掌管。

  列席聚会的董事对以下请求进行了酬谢并以记名开票的方法表决权经过了以下请求:

  一、 使用着的表决第七届董事会主席的请求

  聚会以五票表决权经过。,0票反,0票弃权,酬谢经过了《使用着的表决第七届董事会主席的请求》,表决南村会为公司第七届董事会董事长,任期三年。

  二、 使用着的董事会第七届董事会结合的请求

  聚会以五票表决权经过。,0票反,0票弃权,酬谢经过了《使用着的董事会第七届董事会结合的请求》,一致楠存飞、严冶、沈义峰、朱新民、王国荣是战术与封锁部构件,南村飞花名册,任期三年。

  三、 使用着的T公司审计佣金结合的请求

  聚会以五票表决权经过。,0票反,0票弃权,酬谢经过了《使用着的T公司审计佣金结合的请求》,一致Yanye、朱新民、王国荣为审计佣金委员,颜野担负花名册人,任期三年。

  四、 使用着的著名的和酬谢组成的请求

  聚会以五票表决权经过。,0票反,0票弃权,酬谢经过了《使用着的著名的和酬谢组成的请求》,一致南村会、严冶、沈义峰、南村飞、朱新民担负董事会著名的与薪酬佣金委员,由南村会担负花名册人,任期三年。

  五、 使用着的聘用南村会为公司总统的请求

  聚会以五票表决权经过。,0票反,0票弃权,酬谢经过了《使用着的聘用南村会为公司总统的请求》,一致聘用南村会为公司总统,任期三年。

  六、 使用着的指定刘时珍为副主席的请求

  聚会以五票表决权经过。,0票反,0票弃权,酬谢经过了《使用着的指定刘时珍为副主席的请求》,一致指定刘世振为C副总统,任期三年。

  七、 使用着的指定王国荣为副教长的请求

  聚会以五票表决权经过。,0票反,0票弃权,酬谢经过了《使用着的指定王国荣为副教长的请求》,一致指定王国荣为副总统,任期三年。

  八、 使用着的指定张志桓为副公关的请求

  聚会以五票表决权经过。,0票反,0票弃权,酬谢经过了《使用着的指定张志桓为副公关的请求》,一致指定张志欢为副总统,任期三年。

  九、 使用着的指定郭胜俊为副教长的请求

  聚会以五票表决权经过。,0票反,0票弃权,酬谢经过了《使用着的指定郭胜俊为副教长的请求》,一致指定郭胜俊为副总统,任期三年。

  十、 使用着的指定石一昕为副总统的提议

  聚会以五票表决权经过。,0票反,0票弃权,酬谢经过了《使用着的指定石一昕为副总统的提议》,一致指定石一昕为COM副总统,任期三年。

  十一、 使用着的指定王国荣为FI局长的请求

  聚会以五票表决权经过。,0票反,0票弃权,酬谢经过了《使用着的指定王国荣为FI局长的请求》,一致指定王国荣为O财务总监,任期三年。

  十二、 使用着的聘用王国荣为董事会秘书官的请求

  聚会以五票表决权经过。,0票反,0票弃权,酬谢和经过使用着的E,一致指定王国荣为七任秘书官长,任期三年。

  十三的、 使用着的指定潘浩为代表的请求

  聚会以五票表决权经过。,0票反,0票弃权,酬谢经过了《使用着的指定潘浩为代表的请求》,一致指定潘浩为公司联系,任期三年。

  以此方式传单。

  正泰电子浙江限定的董事会

  2016年5月10日

  附:特等行政机关作为正式工作人员的简历

  浙江正泰电器股份限定的特等行政机关作为正式工作人员的简历

  南村会:男,下生于1963,特等经济师。公司在职的董事长、总统。正泰使成群限定的公司董事长、电的董事长、浙江正泰太阳能科学与技术限定的公司董事长。南村会有身份地位的人被推选为十二届通国政协常务委员、中华通国产业同盟国会常务佣金、省工商联主席,同时,他还担负柴纳被选总统。、柴纳产业同盟国会局主席、柴纳机械产业同盟国会副会长。

  刘士珍:男,下生于1956,研究生的学历,安德鲁公司前副总统、泰科电子精神太平洋区副总统、使生效策士、全球研究与开发部副总统、研究与开发限定的公司副总统、Exide电子使成群特等工程策士,2009年混录,眼前,他是我们家公司的使生效副总统。

  王国荣:男,1971年下生,研究生的学历,灌输级特等主任会计师、柴纳总主任会计师协会常务理事,上海市财政局原副处长,上海贝岭股份限定的公司财务总监,公司在职的董事、副总统、财务总监、董事会秘书官。

  张智寰:女,1975年下生,研究生的学历,特等经纪师。1999年,他被指定为金库副委员长、封锁开展使生效策士助理的、国际贸易部使生效策士、董事会秘书官、使生效策士等。,在职的公司副总统。

  郭美君:男,下生于1976,中学学历,混录2000年,他担负多功能的行政机关部委员长、终点电的专心致志使生效策士助理的、市价电器限定的公司使生效策士、终点电的设备使生效策士,在职的公司副总统。

  石一新:男,1953年下生,两年制专科学校学历。1991年混录,他是正泰电的公司的五位策士、电力变压器公司使生效策士、产业封锁部副使生效策士、中西部及东部各州的县议会委员长及安宁有或起作用,在职的公司副总统、手段使生效策士。

  潘浩:男,1974年下生,研究生的学历。2007年9月混录,他是战术行政机关部门的项目策士,眼前,他是联系公司的使生效策士。、联系事务代表。

  证券指定遗传密码:601877 证券缩写词:正泰电器 编号:临2016-025

  联系指定遗传密码:122086 联系缩写词:11正泰债

  浙江正泰电器股份限定的公司

  首次届聚会判决公报

  中西部及东部各州的县议会及尽量的监事、给错误的劝告性著名的表扬或严重的脱漏,灵的确实性、真实和完整性补助金为独自的和同盟国的。

  浙江正泰电器股份限定的公司(以下缩写词“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会首次次聚会于2016年5月10日在公司聚会室聚集。聚会应由掌管列席。 3 人,实到监事3人,监事列席人数适合《中华人民共和国公司条例》及《浙江正泰电器股份限定的公司条例》的规则。聚会由吴炳池有身份地位的人掌管。。

  列席聚会的监事对以下请求进行了酬谢并以记名开票的方法表决权经过了以下请求:

  一、 使用着的表决第七届中西部及东部各州的县议会主席的请求

  聚会在3点进行 开票一致,0 票反,0 票弃权,酬谢经过了《使用着的表决第七届中西部及东部各州的县议会主席的请求》,表决吴炳池为第七届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  以此方式传单。

  浙江正泰电器股份限定的公司中西部及东部各州的县议会

  2016年5月10日THE_END

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