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西部矿业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨2011年第二次临时股东大会的会议通知
来源:admin   浏览时间:2019-04-04 17:44

  担保指定遗传密码:601168 担保略语:西部矿业 编号:临2011-006

  东方矿业股票股份有限公司

  四分之一的届董事会最初的相遇公报

  以第二位次隐名大会第2011次告发

  公司的个体财产构件和董事会使获得在那里、给错误的劝告性状况或陆军少校空投,其愿意的的真理。、精确直接地的个体和协同职责。

  东方矿业股票股份有限公司四分之一的届董事会最初的相遇于2011年2月28在广州市传唤,这次相遇的告发和提议已于2011年2月23日以邮政和肖像画法方法向整个的董事收回。相遇由首脑王海涛老师掌管。,公司相称监事和最高级凑合着活下去人员列席相遇。相遇应走到9名董事。,列席现场的8位董事,作业处理码,一位孤独董事,没能与这项事情。,高德竹被使服役为孤独董事代表开票。。相遇无效开票9票。。激起和激起相遇是适合法度的。、尺细则及使担忧规则。

  列席相遇的董事谈论并挑出了以下搬家:

  一、对挑出美国四分之一的届董事会主席的提议

  在相遇上,王海涛老师被选为四分之一的博主席。。

  挑出出路:协定9票。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  二、对挑出四分之一的届董事会副主席的提议

  孙永谷老师被选四分之一的届董事会副主席。

  挑出出路:协定9票。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  三、挑出政务会四分之一的届董事会构件的提议

  相遇四分之一的届董事会构件团体被选。:

  1. 战术与使就职政务会

  激起人:王海涛;物资供应所:孙永谷、白永强、黄建荣、朱高德、顾德胜

  2. 运营和财务政务会

  激起人:黄建荣;物资供应所:王海涛、孙永谷、白永强

  3. 指定政务会

  激起人:朱高德;物资供应所:王海涛、顾德胜

  4. 薪酬与审问政务会

  激起人:作业处理码;物资供应所:孙永谷、朱高德

  5. 审计和内里把持政务会

  激起人:吴连生;物资供应所:王海涛、朱高德

  6. 社会职责政务会

  激起人:顾德胜;物资供应所:孙永谷、王尚镇

  挑出出路:协定9票。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票

  四、麦酒使服役公司董事长

  相遇使和谐一致,吐出或呕吐前总统任期呼气。;公司董事长指定,相遇使和谐一致聘用孙永谷老师为公司董事长,其任期与本届董事会胜任的。

  孙永谷董事对本提议闪躲挑出。

  公司孤独董事对本法案的孤独看:

  1. 院长指定顺序和相遇谈论顺序、公司尺及安宁使担忧规则;

  2. 审察总统报考者的个体记载,心不在焉找到时147T心不在焉最高级凑合着活下去人员的需求。,也心不在焉找到奇纳河证监会已被认定为街市准入。;

  3. 总统报考者具有确切的的专业资历和Q,可以承当确切的的职责。;

  4. 协定向四分之一的届政务会主席适用于中间定位提议。

  挑出出路:协定8票。,支持0票,弃权0票。

  五、对使服役董事会秘书官的提议

  相遇使和谐一致,遣散前董事会秘书官,任期呼气;公司董事长指定,相遇使和谐一致聘用胡汉东老师为董事会秘书官,其任期与本届董事会胜任的。

  公司孤独董事对本法案的孤独看:

  1. 董事会秘书官指定顺序及、公司尺及安宁使担忧规则;

  2. 董事会秘书官个体记载的审察,心不在焉找到时147T心不在焉最高级凑合着活下去人员的需求。,也心不在焉找到奇纳河证监会已被认定为街市准入。;

  3. 董事会秘书官具有确切的的事情素质。,可以承当确切的的职责。;

  4. 协定向董事会秘书官适用于使担忧搬家。

  挑出出路:协定9票。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  六、对使服役公司最高级凑合着活下去人员的提议

  相遇使和谐一致,辞退祖先副总统(任期),任期呼气。;由公司董事长指定,相遇使和谐一致聘用樊简明的老师等为公司副总统(级);同时,许可证公司董事长,推理生产经营必要,代表董事会并根据PR停止,高管选择、引进、聘用、修补与辞退。

  (1)公司副总统(一级)名单:樊简明的、刘惠君、洛伊波、周启发、潘熙红、李全学、皇冠走地、刘伟雄、胡汉东、周 Gan(副总统级)。

  (二)公司孤独董事对本法案的孤独看:

  1. 副总统(衡量)报考者和MEE的指定顺序、公司尺及安宁使担忧规则;

  2. 审察报考者的个体历史,心不在焉找到时147T心不在焉最高级凑合着活下去人员的需求。,也心不在焉找到奇纳河证监会已被认定为街市准入。;

  3. 中间定位报考者具有确切的的专业资历和资质。,可以承当确切的的职责。;

  4. 协定向最高级凑合着活下去人员适用于使担忧使服役的提议。

  挑出出路:协定9票。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  七、对续聘安永华明会计公司为公司2010年度审计机构的提议

  相遇使和谐一致,继续使服役安永华明会计公司为2010审,提议适用于给公司以第二位个暂时隐名M。。

  公司孤独董事对本法案的孤独看:

  厄恩斯特、杨华明会计人员事务个体财产担保就业资历,具有为股票上市的公司求婚孤独审计服务性的的感受和资格,在过来的审计服务性的中,它对助长或康百克的开展起到了活跃的人的鞭策功能。,清偿过的公司财务审计必要的2010。;协定续签厄恩斯特和华明会计公司 年度审计机构,并向公司隐名大会出现提议。。

  挑出出路:协定9票。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  八、对全资分店青海西部矿业科技股份有限公司让所持宜昌诚信工贸有限职责公司60%股权和宜昌西部化学工业界股份有限公司100%股权的提议

  相遇使和谐一致,推理公司的集约型从事工业界的开展战术,次序偿清较难长中心竟争能力的叫和发射,公司全资分店青海西部矿业科技股份有限公司如果中磊会计公司发行的《查帐传达》(中磊审字[2011]第0201号和中磊审字[2011]第12012号)和中铭国际资产评价(北京的旧称)有限职责公司发行的《资产评价传达》(中铭评报字[2011]第12002号和中铭评报字[2011]第12003号)出路,任明碧35,5亿元,将其所持宜昌诚信工贸有限职责公司60%股权和宜昌西部化学工业界股份有限公司100%股权让给宜昌诚信工贸继续存在自然人隐名陈发智老师。朝内的:宜昌诚信叫60%股权,表示方式2010年7月31日,经审计的净资产为4。,188万1000元,评价值为10,154万1400元,让价钱是11。,400万元;宜昌西部化学工业界100%股权,表示方式2010年9月30日,经审计的净资产为19。,3亿9759万元,评价值为23,4亿2373万元,让价钱是24。,100万元。

  市不形式关系市。。

  挑出出路:协定9票。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  九、10万吨铜冶炼厂使就职再现提议

  相遇使和谐一致,为了将就公司的匹敌优势,使结合举国非铁金属工业界布局的开展趋势,更多的或附加的人或事物增强非农事务正直从事工业界的一定尺寸的,公司密谋使就职10万吨铜冶炼发射。推理奇纳河EN Fei Engineeri调解的可行性研究传达,该发射可研猜想使就职为22.80亿元(含铺底流动资本和再现借利钱),发射内里放弃为12.34%。,总使就职回收期为8.58年。;公司选择具有技术优势或资源优势的合作伙伴。,协同使就职使发生发射公司,公司将把持发射公司或发生最大隐名。。

  相遇使和谐一致将该提议提请公司隐名大会谈论,并请求许可证董事会谈论和适用,许可证公司主席署名中间定位法度记录。

  公司将启动这样地发射。,更多的或附加的人或事物颁布外商使就职特殊公报。

  挑出出路:协定9票。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  十、对传唤以第二位次暂时隐名大会的提议。

  相遇使和谐一致,于2011年3月17日传唤公司2011年以第二位次暂时隐名大会,谈论董事会谈论的提议。

  特殊情况如次:

  (1)相遇的基本情况。

  1. 相遇激起人:董事会;

  2. 相遇时期:2011年3月17日09:30开端;

  3. 相遇位置:公司办公楼421录像磁带相遇室(青海西宁52, 54街道)

  4. 相遇方法:安放花样,记名开票挑出。

  (二)相遇搬家

  1. 对续聘安永华明会计公司为公司2010年度审计机构的提议;

  2. 10万吨铜冶炼厂使就职再现提议。

  (三)相遇暂时提案

  1. 推理公司尺的使担忧规则,独自或商量取得公司3%不只是股票的隐名,可以在隐名大会传唤10新来出现适合《公司尺》和《隐名大相遇事规则》的暂时提案并以书面形式适用于激起人;

  2. 安宁适合《公司尺》规则的提案权人可就与这次隐名大会谈论提议中间定位的事项,付托独自或商量取得公司3%不只是股票的隐名,根据隐名大会出现暂时提案。

  (四)与相遇的会议代表

  1. 2011年3月14日15时止在奇纳河担保注册结算有限职责公司公司注册在册的本公司整个的隐名均有权列席(或以书面形式付托代理人列席)这次隐名大会和与挑出;

  2. 公司董事、监事和最高级凑合着活下去人员;

  3. 公司从事的表示专门律师。

  (五)相遇注册

  1. 注册手续

  (1)取得隐名身份证和硬拷贝的个体隐名。、自然人担保记述卡及硬拷贝、无效合法权利注册证明和硬拷贝的注册;

  (2)社团隐名营业执照硬拷贝(代表)、机构担保记述卡及硬拷贝、法定代理人许可证付托书、我的身份证和硬拷贝都注册了。;

  (3)付托人取得身份证和硬拷贝。、许可证明(见附件)、客户身份证或营业执照硬拷贝、付托人《自然人担保记述卡》或机构担保记述卡及硬拷贝经营注册;

  (4)陌生隐名可以经过函件或肖像画法停止注册。。

  2. 注册时期:2011年3月15日,午前09:00-11:30,午后14点:30-17:00。

  3. 注册位置:三层董事会办公楼。

  (六)安宁事项

  1. 相遇节目主持人:韩应梅、陈雪岩;

  联系电话:(0971)6108188、6122926(肖像画法);

  邮寄地址:青海西宁52, 54街道,邮递区号810001。

  2. 相遇连续及列席费:它将继续半歇。,列席隐名费。

  挑出出路:协定9票。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  特意地告发。

  附件:

  1. CEO简历

  2. 董事会秘书官简历

  3. 最高级凑合着活下去人员简历

  4. 列席隐名大会的许可证明

  东方矿业股票有限董事会

  3月2日,二

  附件1:

  CEO简历

  孙永谷,男,生于1953年7月,河南族,中共党员,学院本科,最高级机师,多元性传授;奇纳河非铁金属工业界协会副会长。

  Sun老师同样西部矿业集团股份有限公司副董事长。;自2007年9月至2011年1月任本公司第三届董事会副董事长; 从2006年11月到2011年1月,他是公司的董事长。;2004年6月至2006年11月多元性公司首座运营官;从2000年12月到2007年9月,他发生第一家公司。、两届董事会副主席。

  附件2

  董事会秘书官简历

  胡汉东(曾用名胡穷冬),男,生于1972年11月,陕西族;西南政法学院本科,兰州学院工商凑合着活下去硕士,有价担保、至将来和基金资历。

  胡老师同样青海锂业股份有限公司的董事。;自2009年12月至2011年1月任本公司副总统兼董事会秘书官;2007年9月至2009年11月任公司担保事务许可证代表;2005年7月至2007年8月任公司担保事务代表。

  附件3

  最高级凑合着活下去人员简历

  1. 樊简明的,男,生于1965年1月,安徽籍,中共党员,最高级机师;北京的旧称钢铁矿业施工机械工程学者、最高级房舱州立学院阿灵顿商业专科锻炼工商凑合着活下去硕士。

  范老师自2006年11月至2011年1月任本公司副总统;2006年3月至2006年11月任西部矿业有限职责公司东亚资源生长组首座代表;从2004年6月至2006年3月,他使用街市总监。。

  2. 刘惠君,女,生于1965年4月,四川籍,中共党员,最高级会计人员;从事金融活动与从事金融活动硕士,CEIBS、奇纳河(武汉)地质学院矿物资源国家的经济状况的专业博士。

  刘女儿同样奇纳河非铁金属工业界可再生资源调节器、青海西部领导股票股份有限公司首脑、青海西部矿业失去的铝业有限职责公司有凑合着活下去才能的人。、巴彦淖尔市西部铜业股份有限公司董事长兼奇纳河西部董事;自2006年11月至2011年1月任本公司副总统兼财务总监;2006年8月至2008年10月任青海西部铜业使就职股份有限公司董事;2006年2月至2006年11月任西部矿业有限职责公司副总统兼总会计人员;2004年6月至2006年11月任公司资产运营总监兼总会计部门主任。

  3. 洛伊波,男,生于1972年9月,湖南族,中共党员;岳阳师范锻炼数学系渐渐消逝,云南学院工商凑合着活下去研究生的。

  李老师义不容辞的西藏玉龙铜业股份有限公司董事长兼董事长。;自2009年12月至2011年1月任本公司副总统;2006年11月至2009年11月任董事会秘书官兼副总统;2006年8月至2008年10月任青海西部铜业使就职股份有限公司处死董事;2006年2月至2006年11月任公司副总主任。

  4. 周启发,男,生于1963年9月,河南族,中共党员,最高级国家的经济状况的师,最高级国际财务主任;河南学院国家的经济状况的学硕士、华中科技学院凑合着活下去博士。

  周老师自2010年4月至janitor 看门人使用公司副总统。;2007年7月至2010年3月任上海鹏博使就职开展公司总主任;2001年9月至2007年6月任河南键通集团公司副总主任。

  5. 潘熙红,男,生于1971年4月,河南族,中共党员;湘潭学院国家的经济状况的学硕士、北京的旧称学院国家的经济状况的学博士生。

  潘老师同样香港三河城重大利益股份有限公司董事。、(香港)康赛铜业使就职股份有限公司董事长。、(香港)西部矿业使就职股份有限公司首脑长兼西安市处长;自2009年12月至2011年1月任本公司副总统;2006年12月至2009年11月任西部矿业集团股份有限公司副总统、总法度顾问;2004年7月至2006年11月任公司担保事务总监。

  6. 李全学,男,生于1966年6月,青海族,中共党员,机师;长沙非铁金属锻炼卒业,云南学院国家的经济状况的凑合着活下去研究生的。

  李老师同样保靖锌锰冶炼股份有限公司的厂长。、Ltd兰州彩色的冶金学设计研究院院长、青海西禹非铁金属股份有限公司董事长、青海甘河工业界园生长再现股份有限公司董事和青海西部领导股票股份有限公司首脑;自2006年11月至2011年1月任本公司副总统;2006年4月至2006年11月任公司副总主任;2003年7月至2006年3月任四川鑫源矿业有限职责公司董事兼副总主任。

  7. 皇冠走地,男,生于1974年5月,湖北籍,中共党员,注册会计人员;复旦学院工商凑合着活下去、财务凑合着活下去学者、工商凑合着活下去硕士。

  刘老师同样青海赛世堂铜业股份有限公司董事长。、保靖锌锰冶炼厂中西部及东部各州的县议会主席、贵州西部矿业资源生长股份有限公司董事长。、(香港)西部矿业使就职股份有限公司首脑、青海西禹非铁金属股份有限公司董事长、Ltd兰州彩色的冶金学设计研究院院长、奇纳河非铁金属工业界再生资源股份有限公司董事和(香港)康赛铜业使就职股份有限公司董事;自2006年11月至2010年1月任本公司副总统;2005年10月至2006年11月任公司并购事情总监。

  8. 刘伟雄,男,生于1974年12月,湖南族;东北财经学院本科,奇纳河注册会计人员。

  刘老师同样青海赛通铜业股份有限公司的掌管。、Ltd贵州西部矿业忻城资源生长有限职责公司有凑合着活下去才能的人、西部矿业保靖锌锰冶炼有限职责公司有凑合着活下去才能的人。、四川鑫源矿业有限职责公司监事。、青海西部领导股票股份有限公司掌管、西藏爱伦铜股票股份有限公司掌管;从2010年6月到2011年1月,他是公司的副总统。;2005年11月至2009年12月先继任者公司副的总监、董事长副的;2004年3月至2005年10月任德邦担保股份有限公司核对掌管。

  9. 胡汉东,同前。

  10. 周 淦,男,生于1967年4月,河南族,中共党员;青海民族学院工商凑合着活下去硕士;西宁市政协第十二人,青海青年联合会成员。

  周老师同样青海西部矿业白铝工业界董事长、青海西禹非铁金属股份有限公司董事长和公司锌业子公司总主任;自2009年12月至2011年1月任本公司副总统;2006年7月至2008年2月任青海西部矿业百河铝业有限职责公司副总主任;2005年7月至2006年7月任公司驻北京的旧称办事处首脑。

  附件4

  列席隐名大会的许可证明

  特意地付托 老师/女儿,代表个人(单位)列席东方矿业股票股份有限公司2011年以第二位次暂时隐名大会,代表他们行使开票权。。

  客户署名(盖印): 身份证号码:

  客户担保记述号码: 取得股票的隐名人数: 股

  保管人署名: 身份证号码:

  付托功率:

  序号

  谈论事项

  开票教诲

  协定

  支持

  弃权

  闪躲

  1.

  对续聘安永华明会计公司为公司2010年度审计机构的提议

  2.

  10万吨铜冶炼厂使就职再现提议

  注:隐名不作详细阐明。,隐名代理人即使可以自主地开票 是 否

  付托日期:2011年3月 日至 月 日

  担保指定遗传密码:601168 担保略语:西部矿业 编号:临2011-007

  东方矿业股票股份有限公司

  四分之一的届中西部及东部各州的县议会最初的相遇公报

  公司的个体财产构件和董事会使获得在那里、给错误的劝告性状况或陆军少校空投,其愿意的的真理。、精确直接地的个体和协同职责。

  东方矿业股票股份有限公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会最初的相遇于2011年2月28日在广州市传唤。相遇由监事陈有凯老师激起和掌管,这次相遇告发及提议已于2011年2月23日以电子邮政和肖像画法方法向整个的监事收回。3位监事应与相遇。,列席现场3位督导。相遇无效开票3票。。相遇的激起和激起与使担忧事项相一致。。

  列席相遇的监事谈论经过后面的各项:

  一、对挑出四分之一的届中西部及东部各州的县议会主席的提议

  相遇挑出陈有凯老师为四分之一的届中西部及东部各州的县议会主席。

  挑出出路:协定3票,支持0票,弃权0票

  特意地告发。

  东方矿业股票股份有限公司

  监 事 会

  3月2日二号

(认真负责的编辑软件):Newshoo)

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